Wspólne działania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 19 osób zaangażowanych w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Co im grozi?
[ALERT]1732013562233[/ALERT]
Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego od 2022 roku. Przestępcy wystawiali „puste faktury”, które mogły spowodować straty dla Skarbu Państwa w wysokości nawet 23 mln zł. Do tej pory w sprawie status podejrzanego otrzymało aż 149 osób.
Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji księgowej, aby wprowadzać do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT, które poświadczały nieprawdziwe transakcje towarowe i usługowe.
Przeszukania i zatrzymania odbyły się na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu odegrał kluczową rolę w działaniach w regionie.
W wyniku przeszukań zabezpieczono: dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę w wysokości ponad 140 tys. zł.
Podejrzanym przedstawiono 29 zarzutów, w tym za: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT.
Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł, w tym nieruchomości.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać dalsze zatrzymania i nowe zarzuty.
0
0
0
0
0
0
Koniec drogowego koszmaru na wylocie z Torunia?
Koszmarem to są pseudo kierowcy. No i ci co jadą autem 2-4 km.
zielony ład
10:12, 2025-05-21
Wypadek przy wjeździe na most! [FOTO]
Wczoraj w Toruniu 3 wypadki, dobrze, że ci bandyci w autach nie pozabijali pieszych czy innych niechronionych uczestników ruchu. Dziś kolejne zdarzenie. Czas ograniczyć w mieście ruch osobówek, czas przebudować ulice by miały po jednym pasie, resztę przeznaczyć na DDR i chodniki.
tempo 30 km/h
10:09, 2025-05-21
Wypadek przy wjeździe na most! [FOTO]
Obcierka przy zmianie pasa, a zawodowy kierowca blokuje dwa pasy ruchu, zrobić zdjęcie, zjechać z mostu i wzywać policję.
kierownik_buntownik
08:19, 2025-05-21
Koniec drogowego koszmaru na wylocie z Torunia?
Spóźniona inwestycja o kilkanaście lat. Korki występują od bardzo wielu lat i nic samorządy nie robiły przez ten czas. Zanim zaczną inwestycje w 2028 roku problem wciąż będzie się nasilał ponieważ zwiększy się przepustowość drogi S10 na odcinku Toruń Bydgoszcz. Widać że obecni włodarze są zacofani. Zamiast wyprzedzać i szukać nowych lepszych pomysłów oni są w tyle i dopiero zastanawiają się jak problem się pojawi.
CzasNaZmiany
07:08, 2025-05-21
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz