Wspólne działania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 19 osób zaangażowanych w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Co im grozi?
[ALERT]1732013562233[/ALERT]
Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego od 2022 roku. Przestępcy wystawiali „puste faktury”, które mogły spowodować straty dla Skarbu Państwa w wysokości nawet 23 mln zł. Do tej pory w sprawie status podejrzanego otrzymało aż 149 osób.
Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji księgowej, aby wprowadzać do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT, które poświadczały nieprawdziwe transakcje towarowe i usługowe.
Przeszukania i zatrzymania odbyły się na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu odegrał kluczową rolę w działaniach w regionie.
W wyniku przeszukań zabezpieczono: dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę w wysokości ponad 140 tys. zł.
Podejrzanym przedstawiono 29 zarzutów, w tym za: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT.
Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł, w tym nieruchomości.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać dalsze zatrzymania i nowe zarzuty.
0
0
0
0
0
0
29-letni obcokrajowiec doprowadzony do prokuratury
Kolejny trup na konto morawieckiego i Tfuska bo po i pis to jedna ta sama zaraza. Obym do żyła dni których wolny naród usłyszy rozkaz w imieniu Rzeczypospolitej polskiej zaliczne zdrady wskazuje byłego posła premiera prezydenta na Ś przez po... Szenie
Reginka
17:58, 2025-07-07
29-letni obcokrajowiec doprowadzony do prokuratury
Dla wszystkich którzy oczerniają PiS o sprzedaż wiz . szukaj tag Prokuratura krajowa .Zarzuty . Afera wizowa .
Kalka
16:53, 2025-07-07
Toruń będzie ogrzewany ściekami? To już się dzieje!
wreszcie mądra inwestycja. pewnie to wypadek przy pracy, mimo to - brawo.
a.g.
16:08, 2025-07-07
29-letni obcokrajowiec doprowadzony do prokuratury
Dożywocie dla imigrantów co nam PIS sprowadził sprzedając nielegalnie WIZY
Mr.X
14:24, 2025-07-07
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz