Wspólne działania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 19 osób zaangażowanych w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Co im grozi?
[ALERT]1732013562233[/ALERT]
Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego od 2022 roku. Przestępcy wystawiali „puste faktury”, które mogły spowodować straty dla Skarbu Państwa w wysokości nawet 23 mln zł. Do tej pory w sprawie status podejrzanego otrzymało aż 149 osób.
Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji księgowej, aby wprowadzać do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT, które poświadczały nieprawdziwe transakcje towarowe i usługowe.
Przeszukania i zatrzymania odbyły się na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu odegrał kluczową rolę w działaniach w regionie.
W wyniku przeszukań zabezpieczono: dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę w wysokości ponad 140 tys. zł.
Podejrzanym przedstawiono 29 zarzutów, w tym za: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT.
Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł, w tym nieruchomości.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać dalsze zatrzymania i nowe zarzuty.
0
0
0
0
0
0
Toruń będzie ogrzewany ściekami? To już się dzieje!
wreszcie mądra inwestycja. pewnie to wypadek przy pracy, mimo to - brawo.
a.g.
16:08, 2025-07-07
29-letni obcokrajowiec doprowadzony do prokuratury
Dożywocie dla imigrantów co nam PIS sprowadził sprzedając nielegalnie WIZY
Mr.X
14:24, 2025-07-07
Wenezeulski nożownik i śmierć 24-latki w Toruniu. Poseł
No tak... Pis sprzedawał wizy i nawpuszczał bydło to teraz mamy co nam zafundował jareczek i jego pomioty. Taki idealny i nieskazitelny pis a ile nakradli to za żadnych rządów nie było takiego zlodziejstwa. Winny kaczor i tyle. Ruska agentura
Mr.X
10:16, 2025-07-07
NOWE informacje ws. zabójstwa w regionie! 8 Kolumbijczy
Deportacja to za mało dla takiego bydła. Mamy być tolerancyjni to czemu ci imigranci nie umieją się zachować? Kategoryczny zakaz wpuszczania imigrantów do Polski. Nie mam zamiaru bać się wyjść na ulicę we własnym kraju!!!
Nobody
10:12, 2025-07-07
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz