Wspólne działania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 19 osób zaangażowanych w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Co im grozi?
[ALERT]1732013562233[/ALERT]
Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego od 2022 roku. Przestępcy wystawiali „puste faktury”, które mogły spowodować straty dla Skarbu Państwa w wysokości nawet 23 mln zł. Do tej pory w sprawie status podejrzanego otrzymało aż 149 osób.
Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji księgowej, aby wprowadzać do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT, które poświadczały nieprawdziwe transakcje towarowe i usługowe.
Przeszukania i zatrzymania odbyły się na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu odegrał kluczową rolę w działaniach w regionie.
W wyniku przeszukań zabezpieczono: dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę w wysokości ponad 140 tys. zł.
Podejrzanym przedstawiono 29 zarzutów, w tym za: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT.
Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł, w tym nieruchomości.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać dalsze zatrzymania i nowe zarzuty.
0
0
0
0
0
0
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu ddtorun.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz